Взыскание долга с учредителя ООО

Предприятия за небольшим исключением создают для получения прибыли. Но из-за нестабильной экономической ситуации, неверных управленческих решений, иных причин кредиторам часто приходится решать, как взыскать долги с ООО, учредителей и директората.

Отношения между юридическими лицами регламентируются положениями Гражданского кодекса РФ, иными законами и нормативными актами. Нельзя забывать и о сложившейся деловой практике и обычаях.

Конкретные условия сотрудничества целесообразно фиксировать в договоре. В этом документе прописываются условия поставки товаров, оказания услуг, выполнения различных работ и т. д. Здесь же можно обозначить ответственность сторон в случае несоблюдения пунктов договора.

Важный момент! Все возможные виды ответственности за нарушение договорных отношений на уровне государства регламентируются положениями гл. 25 ГК РФ. В общем случае, если стороны не обозначили в соглашении конкретные размеры пеней, штрафов, например, за несвоевременную оплату, им придется руководствоваться именно этим нормативным документом.

Юридические лица достаточно часто допускают просрочки по платежам за поставленные товары или выполненные услуги. Кто-то не может получить своевременно деньги от своих клиентов. Кто-то вообще не считает нужным платить по своим обязательствам.

Кредитору (поставщику) остается либо ждать, когда должник передаст в банк платежное поручение, либо предпринимать меры, предусмотренные законодательством. Например, можно обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности или признания неплательщика банкротом. Кто-то даже изучает существующую судебную практику по взысканию долга с учредителя ООО и проверяет, применима ли она в данном случае.

Важный момент!В редакции Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 18.10.2021 года даже не регламентируется сумма, позволяющая кредиторам инициировать дело о признании ООО неплатежеспособным. Достаточно ситуации, когда платежи по договору не поступают в течение 3-х месяцев и более. Основание — п. 2 ст. 3 Федерального закона № 127-ФЗ.

Переговоры о возврате долга

Взыскивать просроченные платежи можно разными способами, например, сразу составлять исковое требование в суд. Но практикующие юристы рекомендуют начинать с переговоров. Пропустить этот этап придется, если предстоит взыскать долг с ликвидированного ООО.

Представителям кредитора желательно лично встретиться с руководством должника. Желательно, чтобы переговоры проходили на одном уровне. Не лучший вариант, когда руководитель отдела сбыта или рядовой менеджер предприятия-поставщика требует встречи с генеральным директором компании-неплательщика.

Цели переговоров:

1. Выяснение причин финансовых проблем у должника. Они могут быть временными или постоянными. В первом случае можно рассчитывать на возврат всей суммы в течение недели-двух. Во втором придется решать, как действовать ранее.
2. Составление (по возможности) конкретного графика платежей, внесение корректив в договор, например, в части штрафных санкций.
3. Передача досудебной претензии, если должник отказывается платить вообще или обещает это сделать «потом».

В переговорах заинтересованы, как правило, обе стороны. Поставщику (кредитору) нужна информация о сроках выплат по договору. Ему не придется думать, как взыскать с учредителя долги ООО, в случае такой необходимости. Неплательщик может получить дополнительную отсрочку, снизить сумму штрафов и неустоек.

Направление досудебной претензии

Если контрагент не выполняет взятые на себя обязательства, не всегда следует сразу обращаться в суд. В отдельных ситуациях достаточно предъявить претензию, составленную должным образом. Например, предприятия сотрудничают уже много лет, их руководители не желают портить отношения.

В 2016 году в АПК РФ внесены изменения, сделавшие досудебный порядок рассмотрения споров практически обязательным. Избежать его можно, если необходимо установить факты, имеющие юридическое значение, или в отношении должника рассматривается дело о банкротстве.

Есть еще ряд ситуаций, когда можно не тратить время на составление претензии. Например, если нужно взыскать долг, а фирма ликвидирована. Но в большинстве случаев, если речь идет о спорах между юридическими лицами, соблюдение досудебного порядка обязательно. При обращении в арбитражный суд к заявлению прикладывают доказательство того, что претензия вручена должнику. Важно и содержание документа.

Есть один важный момент. Ни в одном из действующих нормативных актов не дается и определение, что же такое «претензия». В ч. 5 ст. 4 АПК РФ речь идет о досудебном порядке урегулирования конфликта. Но судам нужно наличие именно претензии. Кредитор может потратить месяцы на попытки вернуть свои деньги. Но это не будет учтено, если в пакете документов для суда отсутствует письмо с требованием вернуть деньги или выполнить иные условия договора.

Если обобщить сложившуюся практику, можно сделать ряд выводов о том, как следует составлять и предъявлять претензию:

1. Документ распечатывают на бумаге. Достаточно заверения ответственным лицом организации, так как ООО может работать без печати.
2. В претензии не должно быть расплывчатых формулировок, только четкие требования с указанием оснований для истребования денег, доказательств, ссылок на нарушенные нормы договора и статьи законов.
3. Если должник должен вернуть деньги по договору займа, оплатить поставки, в претензии обозначают истребуемую сумму, в том числе начисленные проценты и иные штрафные санкции.

Если кредитор (займодавец) планирует потом обращаться в арбитражный суд, в претензии необходимо указывать те же требования, что и в иске. Если будут различия, судья может счесть, что досудебный порядок не соблюден. Основание — п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ. Заявление не будет принято к рассмотрению.

Составленную претензию передают неплательщику. Это можно сделать несколькими способами:

1. Вручение под роспись секретарю или иному ответственному лицу компании-должника. На экземпляре отправителя должна быть проставлена дата и регистрационный номер. Печать может отсутствовать.
2. Доставка курьерской службой. Получатель должен расписаться в квитанции курьера. В ней указывают перечень передаваемых документов. В противном случае суд может счесть, что уведомление выполнено ненадлежащим образом.
3. Отправка письмом с уведомлением и описью вложения. Этот вариант является достаточно спорным, так как получатель может просто не узнать о том, что на почте его ждет письмо. Но в соответствии со ст. 165.1 ГК РФ отправление считается доставленным, если получатель отказался от его получения.

В любом случае квитанцию о вручении необходимо приложить к исковому требованию, если спор будет решаться подобным образом.

Как взыскать долг через суд

Споры между юридическими лицами рассматривает не городской или районный суд, а арбитражный. Юрисдикция не меняется, если предстоит решить, можно ли взыскать с учредителя долги ООО.

Начинать процесс следует с составления искового требования. В нем указывают:

• наименование суда. После того как дело будет передано конкретному судье, на дополнительных документах, пояснениях, уточнениях необходимо указывать номер дела;
• сведения об истце и ответчике: полные наименования, ИНН, юридические адреса, контактные номера телефонов;
• суть дела: обстоятельства возникновения задолженности, ссылки на нарушенные пункты договора и нормы законодательства;
• требование взыскать деньги или принудить должника исполнить иные требования.

К требованию истец прикладывает все имеющиеся подтверждения своей правоты. Копию заявления необходимо переслать ответчику.

Если иск составлен в соответствии с требованиями законодательства, судья назначает дату первого заседания. На нем сторонам конфликта разъясняются их права и обязанности. Также судья может предложить истцу и ответчику заключить мировое соглашение.

Далее рассмотрение дела проходит по следующему алгоритму:

1. Стороны предъявляют судье доводы в защиту своей позиции. И это должны быть не просто слова, а документы или иные вещные доказательства.
2. На основании имеющейся информации судья выносит решение или истребует дополнительные справки, оригиналы договоров, платежных поручений и т. д.
3. Вынесенное решение можно обжаловать в течение срока, установленного законом, в суде более высокой инстанции. На первом этапе это будет апелляция, потом кассация.

Этот способ не поможет, если необходимо взыскать долг с недействующего юридического лица. В этом случае сначала придется восстановить сведения о компании в ЕГРЮЛ.

Что получает истец при обращении в суд

В первую очередь в суд обращаются, чтобы убедиться в своей правоте и доказать контрагенту, что он должен исполнить свои обязательства по договору. Также кредитору или поставщику требуется документ, позволяющий на законных основаниях получить свои деньги. Речь идет об исполнительном листе. Только при его наличии возможно взыскание долгов с ООО судебными приставами.

Важно отметить, что сотрудники ФССП занимаются не только арестом банковских счетов. В их компетенцию входит и принуждение ответчика к исполнению иных судебных решений, например, касающихся передаче истцу некоторых активов, отказа от использования товарного знака и т. д.

Передача исполнительного листа в ФССП или банк

Стандартно взыскатель полученный в суде исполнительный лист передает приставам. Те проверяют информацию об имеющихся у должника расчетных счетах и пересылают в банки распоряжение о наложении ареста. Пока нужная сумма не проступит на транзитный счет ФССП, должник не сможет погашать иные обязательства.

Но обращение к приставам — не обязательный этап. Истец может самостоятельно передать исполнительный лист в банк, обслуживающий неплательщика. И тот обязан будет принять документ к исполнению. Только деньги будут зачисляться на счет не службы приставов, а непосредственно взыскателя.

Как взыскать долг в сложных случаях

В идеальном варианте предприятие-должник продолжает работать, имеет действующий расчетный счет, с которого можно списывать деньги в соответствии с исполнительным листом.

Но так бывает не всегда. Истец может столкнуться с одной из следующих ситуаций:

1. Участники или руководство активно выводили активы из компании, тратили ресурсы нецелевым образом. Если у истца есть соответствующие доказательства, он может обратиться в суд с требованием о взыскании долга с директора и учредителей.
2. Компания «брошена». В течение года по расчетным счетам не проходили никакие операции, не сдавалась бухгалтерская или налоговая отчетность. ФНС сведения о подобных организациях исключает из ЕГРЮЛ. Истцу придется сначала обращаться в налоговую инспекцию для отмены этого решения, потом пытаться взыскать деньги.
3. Неплательщик проходит процедуру банкротства. Поставщику необходимо обратиться к конкурсному управляющему для включения в реестр кредиторов. Если установленный законом для этого срок истек, сначала придется его восстанавливать. Но для этого нужны веские обстоятельства. Если же кредитор хочет взыскать с учредителя долги ООО, необходимо будет предоставить документы, подтверждающие его вину.
4. Компания ликвидирована или реорганизована. Истцу нужно будет доказать, что процедура проведена с нарушениями, что ликвидационная комиссия не соблюла положения действующего законодательства.
5. Компания «скрывается». В документах значится юридический адрес, но по факту там никого нет.

Если компания ликвидирована, взыскать долг поможет только профессиональный юрист, специализирующийся на корпоративном праве. Необходимо собрать информацию о должнике, проводимых в течение последних лет сделках. Если будут выявлены признаки преднамеренного банкротства, можно обращаться в суд с требованием об их аннулировании.

Заключение

Для взыскания задолженности с неплательщика можно использовать разные способы:

1. Переговоры.
2. Составление претензии.
3. Обращение в суд.

Исполнительный лист можно передать в ФССП или напрямую в обслуживающий должника банк. В отношении юридических лиц чаще всего применяется такой метод воздействия, как арест расчетных счетов.

Взыскание долгов ООО с директора и учредителей закон допускает. Но истцу придется доказать, что именно их действия привели к тому, что компания стала неплатежеспособной. Стандартно же участники общества несут ответственность общества только в пределах своих паев.

Взыскать долг можно даже с ликвидированного ООО. Но процедура будет достаточно длительной и сложной. Нужно будет проверять, как работала ликвидационная комиссия, предприняла ли она необходимые меры для информирования кредиторов о закрытии предприятия.